Tabcorp面临更多的洗钱费用

Tabcorp面临更多的洗钱费用

反洗钱调节器对Tabcorp进行了较新的电荷。

澳大利亚交易报告和分析中心(AustrAC)指责Tabcorp未能使用虚假名称和过滤有组织犯罪数据的欺诈性信用卡资金来通知其30多个Tab账户。

该案件于9月份安排了联邦法院。

但是,案件已延迟到2017年6月6日,AustrAC在接下来的几个星期内将进一步的案件汇集到Tabcorp撤销规则。

后来的听证日期将使双方额外九个月才能准备案件。

“Tabcorp建议今天奥地拉克已被授予提交修订修订的索赔声明,其中包含在Tabcorp下的进一步涉嫌违反违反措施’他以前的反洗钱和反恐融资计划,这些计划与在诉讼程序中已经出现的人具有类似的性质,”Tabcorp在市场上发表声明。

“Tabcorp将根据法院时间表提交与修订索赔声明的答复。”

Tabcorp指出它已经采取了措施来解决问题。这已经看到了一个管理震撼和风险部门的创造。

“应该指出的是,2015年塔博尔普采用了一项新的反洗钱和反恐融资计划,其中包括提高资金,流程,系统和控制的大量投资,这是根据这一新计划,” Tabcorp said.

Tabcorp在另一个前台争取法律斗争,调查2009年2009年关于200,000美元的支付,它已经向柬埔寨总理洪森家族进行了游说投资该国。

当时,该公司的首席执行官是Elmer Funke Kupper, 谁在3月辞职 由于正在进行的探针,他作为Asx Ltd首席执行官的角色。

他还休假了他的职位作为关于Tabcorp的非执行董事’s board.

 



首先是一本同伴对等杂志:由首席执行官和其他高级高级管理人员撰写,采访了一些国家最好的领导者。


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