联邦银行因洗钱指控面临集体诉讼

联邦银行因洗钱指控面临集体诉讼莫里斯·布莱克本(Maurice Blackburn)律师事务所与国际货币基金组织(IMF)边沁(Bentham)一起针对洗钱指控对澳大利亚联邦银行发起集体诉讼。

集体诉讼是对CBA股价暴跌的回应,因为CBA股价被指控违反澳大利亚反洗钱法的53,000多条,影响了CBA的80万股东。

莫里斯·布莱克本(Maurice Blackburn)说,这是澳大利亚历史上规模最大的集体诉讼。

预计诉讼将集中在该银行如何未能通过其智能存款机(类似于ATMS)适当地监控和披露可疑交易中,该机被犯罪团伙用来洗钱数百万美元。

当澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)开始针对CBA提起法律诉讼时,CBA股票从8月3日的盘中高点84.69美元跌至8月7日的开盘价80.11美元。

莫里斯·布莱克本(Maurice Blackburn)的国家集体诉讼负责人安德鲁·沃森(Andrew Watson)表示:“ AUSTRAC的指控范围广泛,令人震惊的是,一旦公司意识到此类违规行为,就不会被告知市场。”

“相反,CBA表示其董事会已意识到2015年下半年的违规行为,但选择在2017年8月4日之前对澳大利亚证券交易所不予透露任何消息。

“作为ASX上最大的公司,股东希望CBA在设定高标准的公司行为方面发挥领导作用。 AUSTRAC的指控如果得到证实,则表明公司治理和风险管理完全失败。

“未能就这些失败向市场进行适当的披露会增加对股东的伤害。”

 



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